የቀድሞው የሞስኮ ባንክ ኃላፊ አንድሬ ቦሮዲን እና የቀድሞው ምክትላቸው ድሚትሪ አኩሊንኒን በካፒታል በጀት 12 ፣ 76 ቢሊዮን ሩብሎች በማጭበርበር እንዲሁም ከ 7 ቢሊዮን ሩብሎች በላይ የባንክ ገንዘብ በማጭበርበር የተጠረጠሩ ናቸው.
አዲሱ የሞስኮ መንግሥት በዚህ ተቋም ዋና ከተማ (46, 48%) ውስጥ ያለውን የማዘጋጃ ቤት ድርሻ ለመንግስት ባንክ VTB ከሸጠ በኋላ የሞስኮ ባንክ መሪዎች ችግሮች ወዲያውኑ ተጀምረዋል ፡፡ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በሞስኮ ባንክ ፖርትፎሊዮ ውስጥ ብዙ ጥርጣሬ ያላቸው ብድሮች ምልክት አሳይቷል ፡፡
መርማሪዎቹ ባለሥልጣናት በ 2010 መጨረሻ ላይ የባንኩ ፍላጎት ሆነ ፡፡ በወቅቱ አንድ አጠራጣሪ የገንዘብ ፍሰትም ቁጥጥር ተደርጎ ነበር። በ 2009 የፋይናንስ ተቋሙ ካፒታሉን ለማሳደግ ከዋናው በጀት 15 ቢሊዮን ሩብልስ ተቀበለ ፡፡ ከዚያ የሞስኮ ባንክ ለ 13 ቢሊዮን ለኩባንያው “ፕሪም እስቴት” ሰጠ ፣ የተፈቀደለት ካፒታል ብድር በሚቀበልበት ቀን ዝቅተኛው የሚፈቀደው 10 ሺህ ሮቤል ነበር ፡፡ እሷም በበኩሏ የሞስኮን የቀድሞው ከንቲባ ኤሌና ባቱሪና ባለቤት በሆነችው ኢንቴኮ ኩባንያ ውስጥ በሞስኮ ምዕራባዊ ክፍል መሬት ለመግዛት የተቀበለውን ብድር አውጥታለች ፡፡ በተመሳሳይ ጊዜ እንደ ባለሙያዎች ገለፃ 58 ሄክታር መሬት ለመግዛት የተደረገው የግብይት መጠን ከእውነተኛው የገቢያ ዋጋዎች በብዙ እጥፍ ይበልጣል ፡፡
መርማሪዎቹ በጣም ለረጅም ጊዜ በኦስትሪያ የምትኖር እና የንግድ ሥራ የምታከናውን ኤሌና ባቱሪና እራሷን ለጥያቄ ለመጥራት ሞክረው ነበር ፡፡ ግን ከምርመራ በኋላ ተመልሳ እንደማትመጣ በመፍራት ለመምጣት ፈቃደኛ አልሆነችም ፡፡ በመደበኛ ጥሪ አማካኝነት ያለመከሰስ ዋስትና ከተሰጠች በኋላ እ.ኤ.አ. ሰኔ 2012 ብቻ ሞስኮን ጎበኘች ፡፡ ለአራት ሰዓታት ኤሌና ባቱሪና መርማሪዎችን የሰጠች ሲሆን ከዚያ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ ምስክሯ ያለችበት ሁኔታ አልተለወጠም ፡፡
ስለ ቦሮዲን እና አኩሊኒን ፣ በኋላ ላይ ምርመራው ሁለተኛው የስርቆት ዘዴ ተገለጠ ፡፡ እ.ኤ.አ. በ2008-2010 እነዚህ ከፍተኛ ሥራ አስኪያጆች ከሞስኮ ባንክ ዘጋቢ ሂሳብ ወደ 7.8 ቢሊዮን ሩብልስ በቆጵሮስ ወደተመዘገቡት ሃያ ኩባንያዎች ሂሳብ ማስተላለፍን አደራጁ ፡፡ ተጠርጣሪዎቹ እንግሊዝ ውስጥ እንደሆኑ ይታመናል ፡፡ በሌሉበት ተይዘው በአለም አቀፍ ተፈላጊዎች ዝርዝር ውስጥ በተካተቱበት ሀገር ውስጥ የረጅም ጊዜ እስራት ይጠብቃቸዋል ፡፡
