በግለሰብ ሥራ ፈጣሪዎች በኩል ገንዘብ ማውጣት በተለያዩ እቅዶች መሠረት ይከሰታል ፡፡ ሌሎች ኩባንያዎች ፣ ባንኮችና ግለሰቦች በሂደቱ ውስጥ ተሳትፈዋል ፡፡ ጥሬ ገንዘብ ማውጣት እንዲሁ የሐሰተኛነትን ቀድሞ ይደግፋል ፡፡ በተጣሰው ሕግ ላይ በመመስረት እቅዶቹ እስከ 7 ዓመት የሚደርስ የወንጀል ቅጣትን ያካትታሉ ፡፡
ባለፈው ክፍለ ዘመን በ 90 ዎቹ ውስጥ በፍጥነት ሀብታም ለመሆን ወይም በሐቀኝነት የተቀበሉ ገቢዎችን ሕጋዊ ለማድረግ የሚያስችሉ እጅግ በጣም ብዙ እቅዶች ታዩ ፡፡ ከመካከላቸው አንዱ ገንዘብ እያወጣ ነው (በገንዘብ ተቀባዩ ፣ ተሰብስበው) ፡፡ ግብር ሳይከፍሉ ገንዘብ እንዲያገኙ የሚያስችሉዎት የተወሰኑ እርምጃዎች እነዚህ ናቸው። ምሳሌዎች ሀሰተኛ ግብይቶች ፣ የሰነዶች ማጭበርበር ናቸው ፡፡
ገንዘብ ማውጣት እና ማውጣት ዛሬ በተለያዩ መንገዶች ጥቅም ላይ ይውላሉ ፡፡ የመጀመሪያው እሴት ከገንዘብ-ነክ ያልሆኑ ሂሳቦች ገንዘብን ሙሉ በሙሉ በሕጋዊ መንገድ ማውጣት እና ደህንነቶችን ወደ ገንዘብ ማስተላለፍን ይመለከታል። ህገ-ወጥ ድርጊቶች ገንዘብ ማውጣት ይባላሉ ፡፡ እነሱ የሚጠናቀቁት ግብሮችን በማለፍ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ችግሮችን ለመፍታትም የተመደበ ገንዘብን በመጠቀም ነው ፡፡
ታዋቂ ዕቅዶች
በርካታ ታዋቂ የአይፒ መርሃግብሮች አሉ ፡፡ ከመካከላቸው አንዱ የዝንብ-ሌሊት ኩባንያዎችን መጠቀም ነው ፡፡ የመርሃግብሩ ዋና ይዘት እንደሚከተለው ነው - ኩባንያው የተወሰኑ አገልግሎቶችን ሰጠ ወደ ተባለው ሌላ ድርጅት ሂሳብ ያስተላልፋል ፡፡ ገንዘቦች በእሱ እርዳታ ተወስደዋል ፣ ኩባንያው ራሱ ፈሳሽ ነው ፡፡ ብዙውን ጊዜ እንደዚህ ያሉ ድርጅቶች ባለቤቶች ፈጣን ገቢ የማግኘት ህልም ያላቸው ሰዎች ናቸው ፡፡ እነዚህ የዕፅ ሱሰኞች እና የአልኮል ሱሰኞች ይገኙበታል ፡፡ መካከለኛዎች ብዙውን ጊዜ የተወሰነ ክፍያ ይቀበላሉ ፣ ይህም በዝውውሩ መጠን ላይ የተመሠረተ ነው።
ሌላው መርሃግብር በግለሰብ እቅድ ውስጥ መሳተፍ ነው ፡፡ አንድ ሰው የባንክ ሂሳብ ይከፍታል ፣ ኩባንያው ስለ ገንዘብ ያስተላልፋል። የተቀማጭው ባለቤት ገንዘቡን ያወጣል ፡፡ አንድ ባንክ ከገንዘብ ሂደት ጋር የተገናኘ በሚሆንበት ጊዜ ተመሳሳይ ዕቅድ ይስተዋላል። አጥቂዎች ብዙውን ጊዜ ጥቃቅን ፣ ታዋቂ እና የንግድ ተቋማትን ያነጣጥራሉ ፡፡
ሰነዶችን በማጭበርበር ወይም አግባብ ባልሆነ አጠቃቀማቸው ሁሉም ማጭበርበሮች የሚከናወኑባቸው መርሃግብሮች አሉ ፡፡ አንድ ታዋቂ መርሃግብር የሐሰት ፓስፖርቶችን በመጠቀም ገንዘብ ማግኘቱ ነው ፡፡ ኩባንያዎች የተሰረቀ ፓስፖርት በመጠቀም በግል ይመዘገባሉ ፡፡ አጭበርባሪዎች ከፍተኛ ገንዘብ ይቀበላሉ ፣ እና ለመልቀቅ ሃላፊነቱ ፓስፖርቱ በተጠቀመበት ሰው ትከሻ ላይ ይወርዳል።
ዛሬ ብዙ የግለሰብ ሥራ ፈጣሪዎች ሁለተኛ እና ተከታይ ልጆች ሲወለዱ ከሚሰጠው የወሊድ ካፒታል መስህብ ጋርም ይሰራሉ ፡፡ ገንዘብን ለመውሰድ የሳይበር ወንጀለኞች ሀሰተኛ የግዢ እና የሽያጭ ግብይቶችን ፣ ዴቢት ካርዶችን ይጠቀማሉ።
ሌላ እቅድ ደግሞ “ቆጣሪ ፍሰት” ይባላል ፡፡ ከእርሷ ጋር ብዙ ኩባንያዎች በአስቸኳይ ገንዘብን ለሌላው ማስተላለፍ ይጀምራሉ ፡፡ ከደርዘን እንዲህ ዓይነት ማታለያዎች በኋላ ዕቅዱን ለመረዳት አስቸጋሪ ይሆናል ፡፡ ወንጀሉ በሶስት ዓመት ውስጥ ካልተመሰረተ የአቅም ገደቦች መተግበር ይጀምራል ፡፡
ኃላፊነት
እንደዚህ ያሉ ማጭበርበሮች እንዳይከናወኑ ለመከላከል የታክስ አገልግሎቶች የተለያዩ የአሠራር እርምጃዎችን ያካሂዳሉ ፡፡ በአንድ በኩል ለግለሰብ ሥራ ፈጣሪዎች የሚሰሩ ግለሰቦችን የባንክ ሥራ ማየት እንችላለን ፡፡ በሥራ ፈጣሪዎች ሂሳብ ላይ ቁጥጥር ማድረግ ግዴታ ነው ፡፡ የክልል ባለሥልጣናት ሥራ ፈጣሪዎች ከጥላ ስር ወጥተው ደመወዛቸውን ነጭ እንዲያደርጉ የሚያስችሏቸውን ልዩ ፕሮግራሞች እያዘጋጁ ነው ፡፡
በጥሬ ገንዘብ ለማውጣት የተለየ ጽሑፍ የለም ፡፡ እያንዳንዱ የተወሰነ ሁኔታ የራሱን ልዩ ሕግ ይጠቀማል:
- ለግብር ማጭበርበር እና የሐሰት ሰነዶችን ለመፍጠር - እስከ 6 ዓመት ነፃነት መገደብ;
- የይስሙላ ግለሰብ ሥራ ፈጣሪዎች ወይም ኮንትራቶች መፈጠር እንደ ሕገ-ወጥ ሥራ ፈጠራ ይቆጠራል ፣ እስከ 7 ዓመት የሚደርስ እስራት ያስከትላል ፡፡
- ገቢን ለመደበቅ እስከ 7 ዓመት ድረስ ወደ እስር ቤት መሄድ ይችላሉ ፡፡
በሕገ-ወጥ ድርጊቶች ውስጥ ለሚሳተፉ የባንክ ተቋማት ልዩ ቅጣቶች አሉ ፡፡በደለኛ ለሆኑት ሰራተኞች ከፍተኛ የገንዘብ ቅጣት እና የወንጀል ቅጣት ይደርስባቸዋል ፡፡ ባንኩ በሕገ-ወጥ መርሃግብር ውስጥ እንደ ተሳታፊ ዕውቅና ከተሰጠ ፈቃዱ የሚወሰድበት ዕድል ከፍተኛ ነው ፡፡
አንዳንድ ጊዜ ሕገወጥ ድርጊቶችን ያልፈጸሙ ግለሰቦች በሕግ ይጠየቃሉ ፡፡ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሥራ ፈጣሪዎች በሰነዶች ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉትን ሁሉንም ድንጋጌዎች በመግለጽ በተመጣጣኝ የውል መደምደሚያ በመጠቀም እራሳቸውን እንዲጠብቁ ይመከራሉ ፡፡
